Рафаэль Масумов
Глава отдела Форензик
Образование:
Финансовый универститет при Правительстве Российской Федерации
Специализация:
Due diligence, оценка и аналитика рисков, защита от корпоративного шантажа и мошенничества, подготовка компании к сделке слияния/поглощения (M&A).
Имеет большой опыт работы в ведущих международных консалтинговых компаниях и опыт работы в проведении мероприятий по предотвращению мошенничества в компаниях таких отраслей, как автомобильная, банковская, развлекательная, ритейл.
Оказывает следующие виды юридических услуг:
- Выявление конфликта интересов.
- Выявление скрытых бенефициаров.
- Выявление схем налоговой оптимизации.
- Выявление связи с чиновниками/политиками федерального, регионального и местного уровней.
- Оценка финансового состояния компании (компаний).
- Проверка компании перед слиянием/поглощением.
- Проверка компании перед инвестиционной покупкой.
- Оценка конкурентов/контрагентов.
