Правовой аудит партнёров,
контрагентов и объектов
инвестирования

Снижение правовых, финансовых,
репутационных рисков
Предоставление объективной информации
для принятия решений
Усиление переговорных позиций

Аристотель одним из первых разделил понятия учёта и контроля

Активно развивающейся компании постоянно поступают предложения об участии в новых проектах, возникает необходимость купли-продажи недвижимости, акций и других активов, меняются поставщики и подрядчики. При заключении сделок важно быть уверенным в благонадежности контрагентов и партнёров. Процедура Форензик/Due Diligence позволяет оценить и снизить правовые риски.

Дью дилидженс (правовой аудит) – аналог финансового аудита, оценка финансовых, инвестиционных, юридических рисков на основе анализа документов. Он призван проверить документооборот, а также законность актов и юридическую чистоту действий контрагентов. Форензик – часть процедуры Due Diligence. Это выявление мошеннических действий и злоупотреблений, которые происходят как со стороны наёмных работников, так и со стороны собственников бизнеса.

Правовое регулирование Due Diligence

Деятельность по проведению Due Diligence не подлежит строгому регулированию, так как под ней понимается проверка в самом широком смысле слова. Однако опытные специалисты в сфере Due Diligence руководствуются следующими документами:

Когда проводится Due Diligence

Юристы и финансовые специалисты Legal Support проводят процедуру Форензик/Due Diligence в отношении компаний, объектов инвестирования и людей. Due Diligence позволяет исключить возможность обвинений в нарушении договорных обязательств со стороны контрагента, снизить риск утраты имущества, а также судебных разбирательств и сопутствующих им издержек.

Правовой аудит проводится в следующих случаях:

Комплексное обследование организации востребовано не только при заключении сделок. Оно даёт преимущества и анализируемой компании, обеспечивая поиск точек роста, перераспределение ресурсов, увеличение эффективности внутренних процессов.

Предмет анализа Форензик/ Due Diligence

Процедура помогает выявить раздутые активы и «нарисованных» контрагентов, скрытую дебиторскую задолженность, некорректно оформленные права на интеллектуальную собственность, движимое и недвижимое имущество, сомнительные транзакции.

Комплексная проверка компании включает финансовую, правовую и налоговую части и проводится в нескольких направлениях:

По результатам проверки формируется подробный отчет, содержащий сведения о финансовом состоянии компании, инвестиционной привлекательности, рисках различного характера – политических, экономических, финансовых, в сфере безопасности.

В Legal Support Форензик/Due Diligence проводят: экономисты, юристы, специалисты по оценке бизнеса с международным опытом и соответствующим образованием. Более чем 10-летний опыт работы с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями позволяет с высокой долей точности оценивать потенциальные риски и принимать меры по их предотвращению.

За консультацией обращайтесь по телефону +7 (495) 929-70-89.

Letter of engagementЦены на услуги Legal Support

Специалисты

Рафаэль Масумов

Специализация: Due diligence, оценка и аналитика рисков, защита от корпоративного шантажа и мошенничества, подготовка компании к сделке слияния/поглощения (M&A).

Анастасия Мочалина

Специализация: Бухгалтерский и налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных систем налогообложения.


 
 
  Свяжитесь с намиСвяжитесь с нами
закрыть

Отправить запрос


закрыть

Отправить запрос