Правовой аудит партнёров,
контрагентов и объектов
инвестирования


Снижение правовых, финансовых,
репутационных рисков
Предоставление объективной информации
для принятия решений
Усиление переговорных позиций

Аристотель одним из первых разделил понятия учёта и контроля

Активно развивающейся компании постоянно поступают предложения об участии в новых проектах, возникает необходимость купли-продажи недвижимости, акций и других активов, меняются поставщики и подрядчики. При заключении сделок важно быть уверенным в благонадежности контрагентов и партнёров. Процедура Форензик/Due Diligence позволяет оценить и снизить правовые риски.

Дью дилидженс (правовой аудит) – аналог финансового аудита, оценка финансовых, инвестиционных, юридических рисков на основе анализа документов. Он призван проверить документооборот, а также законность актов и юридическую чистоту действий контрагентов. Форензик – часть процедуры Due Diligence. Это выявление мошеннических действий и злоупотреблений, которые происходят как со стороны наёмных работников, так и со стороны собственников бизнеса.

Правовое регулирование Due Diligence

Деятельность по проведению Due Diligence не подлежит строгому регулированию, так как под ней понимается проверка в самом широком смысле слова. Однако опытные специалисты в сфере Due Diligence руководствуются следующими документами:

Когда проводится Due Diligence

Юристы и финансовые специалисты Legal Support проводят процедуру Форензик/Due Diligence в отношении компаний, объектов инвестирования и людей. Due Diligence позволяет исключить возможность обвинений в нарушении договорных обязательств со стороны контрагента, снизить риск утраты имущества, а также судебных разбирательств и сопутствующих им издержек.

Правовой аудит проводится в следующих случаях:

Комплексное обследование организации востребовано не только при заключении сделок. Оно даёт преимущества и анализируемой компании, обеспечивая поиск точек роста, перераспределение ресурсов, увеличение эффективности внутренних процессов.

Предмет анализа Форензик/ Due Diligence

Процедура помогает выявить раздутые активы и «нарисованных» контрагентов, скрытую дебиторскую задолженность, некорректно оформленные права на интеллектуальную собственность, движимое и недвижимое имущество, сомнительные транзакции.

Комплексная проверка компании включает финансовую, правовую и налоговую части и проводится в нескольких направлениях:

По результатам проверки формируется подробный отчет, содержащий сведения о финансовом состоянии компании, инвестиционной привлекательности, рисках различного характера – политических, экономических, финансовых, в сфере безопасности.

В Legal Support Форензик/Due Diligence проводят: экономисты, юристы, специалисты по оценке бизнеса с международным опытом и соответствующим образованием. Более чем 10-летний опыт работы с крупнейшими российскими и зарубежными компаниями позволяет с высокой долей точности оценивать потенциальные риски и принимать меры по их предотвращению.

За консультацией обращайтесь по телефону +7 (495) 929-70-89.

Letter of engagementЦены на услуги Legal Support

Специалисты

Рафаэль Масумов

Специализация: Due diligence, оценка и аналитика рисков, защита от корпоративного шантажа и мошенничества, подготовка компании к сделке слияния/поглощения (M&A).

Анастасия Мочалина

Специализация: Бухгалтерский и налоговый учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей различных систем налогообложения.


 
 
  Свяжитесь с намиСвяжитесь с нами
закрыть

Отправить запрос


закрыть

Отправить запрос


Мы высоко ценим ваше доверие. Поэтому относимся к обязанности защиты ваших данных очень серьезно.
Наша политика использования файлов куки подробнее расскажет, как мы используем получаемую информацию.
Если вы не против использования куки, пожалуйста, нажмите OK
We appreciate the trust you place in us. Therefore, we consider our responsibility to protect your privacy very seriously.
As part of this responsibility, we let you know what information we collect using cookies when you use this website.
If you do not contradict against cookies on this website, please press OK
OK